Введено усиление контроля за почтовыми переводами денег

Источник «fd.ru/» / фото - «fd.ru/» 28.05.2019 01:44

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Росфинмониторинг дополнительными полномочиями по контролю за денежными операциями, следует из паспорта проекта в системе обеспечения законодательной деятельности на сайте Госдумы.

Законопроект обязывает финансовую разведку контролировать почтовые переводы размером более 100 тыс. руб., а также операции, проводимые с помощью мобильных операторов, на сумму более 50 тыс. руб. (за исключением оплаты собственно услуг связи). Контроль также устанавливается за операциями по передаче клиенту денег на сумму более 600 тыс. руб. в случае, если они выплачиваются в счет исполнения обязательств третьего лица.

Нововведения предложены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Законопроект направлен президенту, правительству, в Совет Федерации и комитеты Думы. На внесение поправок отведено 30 дней.

Среди авторов законопроекта — глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков и первый замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Новость на сайте «fd.ru/» / Интересные / 2019-05-28T01:44:00+03:00 / 294

Другие новости от fd.ru/

Более 40 детей в Подмосковье заболели коронавирусом
coronavirus-u-detei.ru

Героем покерного фото года стал брутальный итальянец
pokerdom.org

Специалисты рассказали о преимуществах деревянных окон
www.okna-vinchelli.ru

Другие новости / Интересные

Интересные