В Крыму «черные банкиры» обналичили более 1 млрд рублей

Источник «Севастопольское телевидение» / фото - «pixabay.com» 26.05.2020 18:15

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии ФСБ пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, «черные банкиры» обналичивали деньги различных коммерческих структур через фиктивные сделки по оплате товаров, работ и услуг. По заранее разработанным схемам они переводили безналичные деньги клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обращали их в наличную форму. За услуги по «отмыванию» они получали комиссионные — от 7 до 12 % от перечисленной суммы.

«По предварительным данным, в результате противоправной деятельности, таким образом, в «теневой» оборот было выведено более 1 миллиарда рублей, а членами преступного сообщества получен незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей», — рассказала Волк.

Правоохранители задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности группы, в том числе по регистрации фирм и расчетных счетов. А с предприятий-клиентов Росфинмониторинг взыскал суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.

Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества».

Новость на сайте «Севастопольское телевидение» / Крым / 2020-05-26T18:15:00+03:00 / 447

Другие новости / Крым

Крым